Офицер комплаенс-контроля

 

Основные требования:

- Ведение учета о существенных нарушениях (событиях, сделках), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска;
- Анализ банковских продуктов на соответствие требованиям законодательства КР, оценка рисков внедрения данного продукта;
- Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов; 
- Составление технических заданий для программистов;
- Мониторинг клиентов, связанных с высокорискованными странами по ПФТ/ЛПД;
- Контроль за рассмотрением жалоб (заявлений) клиентов банка;
- Разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
- Мониторинг соблюдения банком и его работником рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе банка, связанных с управлением комплаенс-риском и предоставление отчета о проделанной работе;
- Контроль за фронт офисом в части исполнения требований по идентификации, верификации, нпк по ПФТ/ЛПД;
- Взаимодействие с  банками-корреспондентами;
- Взаимодействие с вовлеченными подразделениями;
- Своевременное и качественное выполнение возложенных функций, своевременное исполнение распоряжений начальника Управления;

 

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы в одном из указанных подразделений: внутренний контроль, риски, аудит, бухгалтерия, юридический департамент;
- Знание банковских продуктов, услуг и потенциальных рисков, характерных в деятельности банка;
- Знание законодательства КР, оказывающего влияние на банковскую деятельность;
- Знание иностранного законодательства, оказывающего влияние на банковскую деятельность;
- Навыки аналитической и статистической работы; 
- Наличие сертификата о прохождении обучения по ПФТ/ЛПД приветствуется;
- Знания в области исламских принципов финансирования приветствуются;
- Знания в области управления рисками, опыт в расследовании мошенничества приветствуются.

 

Резюме, желательно с фотографией и обязательной пометкой - на какую вакансию, необходимо  высылать на электронный адрес: hr@bakai.kg

Контактный телефон для справок - 61 00 61

Прием резюме до 28 февраля 2020 года

Новости

Курсы валют

покупка продажа
USD 69.8000 69.9000
EUR 76.4000 77.3000
RUB 1.0300 1.0570
KZT 0.1820 0.1870
GBP 88.0000 93.0000
CNY 9.3000 10.5000
покупка продажа
USD 69.7500 69.9000
EUR 76.0000 77.7000
RUB 1.0250 1.0800
KZT 0.1750 0.1930
GBP 86.0000 95.0000
CNY 8.7000 11.0000
Учетный курс
USD 69.8500
EUR 76.4683
RUB 1.0646
KZT 0.1840
GBP 90.1938
CNY 9.9274

Курс указан на 29.02.2020

Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше$1000 являются договорными.