Офицер комплаенс-контроля

 

Основные требования:

- Ведение учета о существенных нарушениях (событиях, сделках), которые могут привести к возникновению комплаенс-риска;
- Анализ банковских продуктов на соответствие требованиям законодательства КР, оценка рисков внедрения данного продукта;
- Разработка и осуществление мероприятий по выявлению, оценке и контролю конфликтов интересов; 
- Составление технических заданий для программистов;
- Мониторинг клиентов, связанных с высокорискованными странами по ПФТ/ЛПД;
- Контроль за рассмотрением жалоб (заявлений) клиентов банка;
- Разработка и осуществление мероприятий по контролю за использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
- Мониторинг соблюдения банком и его работником рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе банка, связанных с управлением комплаенс-риском и предоставление отчета о проделанной работе;
- Контроль за фронт офисом в части исполнения требований по идентификации, верификации, нпк по ПФТ/ЛПД;
- Взаимодействие с  банками-корреспондентами;
- Взаимодействие с вовлеченными подразделениями;
- Своевременное и качественное выполнение возложенных функций, своевременное исполнение распоряжений начальника Управления;

 

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование;

- Опыт работы в одном из указанных подразделений: внутренний контроль, риски, аудит, бухгалтерия, юридический департамент;
- Знание банковских продуктов, услуг и потенциальных рисков, характерных в деятельности банка;
- Знание законодательства КР, оказывающего влияние на банковскую деятельность;
- Знание иностранного законодательства, оказывающего влияние на банковскую деятельность;
- Навыки аналитической и статистической работы; 
- Наличие сертификата о прохождении обучения по ПФТ/ЛПД приветствуется;
- Знания в области исламских принципов финансирования приветствуются;
- Знания в области управления рисками, опыт в расследовании мошенничества приветствуются.

 

Резюме, желательно с фотографией и обязательной пометкой - на какую вакансию, необходимо  высылать на электронный адрес: hr@bakai.kg

Контактный телефон для справок - 61 00 61

Прием резюме до 31 марта 2020 года

Новости

Курсы валют

покупка продажа
USD 80.3000 80.9000
EUR 86.0000 91.0000
RUB 1.0200 1.0900
KZT 0.1500 0.2000
GBP 90.0000 103.0000
CNY 9.0000 13.0000
покупка продажа
USD 80.3000 80.9000
EUR 85.0000 94.0000
RUB 0.9000 1.1200
KZT 0.1400 0.2050
GBP 88.0000 104.0000
CNY 8.0000 14.0000
Учетный курс
USD 80.2015
EUR 87.7204
RUB 1.0188
KZT 0.1796
GBP 99.0966
CNY 11.8213

Курс указан на 28.03.2020

Курсы установлены по г. Бишкек. Курсы действительны для суммы до $1000 (или эквивалента этой суммы в других валютах), курсы для суммы свыше$1000 являются договорными.