«Бакай Банк» усилил меры по противодействию финансированию терроризма

«Бакай Банк» неустанно работает над улучшением своей работы, в том числе и в таких вопросах, которые скрыты от глаз клиентов и при этом являются значимыми в масштабах как финансового рынка, так и государства в целом.

В конце прошлого года «Бакай Банк» заключил договор с Lexis Nexis Risk Solutions в целях снижения рисков в области соблюдения требований и законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В рамках заключенного соглашения в марте 2023 года сотрудники банка прошли обучение по работе с программным обеспечением Firco Compliance Link, которое было интегрировано в автоматизированную банковскую систему. Это позволяет банку автоматически сканировать лиц/организации в санкционных списках, исключая человеческий фактор, тем самым минимизируются риски проведения операций лицами/организациями, находящимися под санкциями.

В Firco Compliance Link хранятся наборы данных о клиентах для постоянной проверки по спискам санкций.

Базы данных Lexis Nexis Risk Solutions включают в себя все требуемые списки санкций: Совета Безопасности ООН, OFAC (США), Европейской службы внешнеполитической деятельности (EU), Казначейства Великобритании (HMT), Росфинмониторинга и других.